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'Large chunk' of £4.3BN UK taxpayer Covid cash went to criminals, Labour MP Tulip Siddiq says

Mme Siddiq a demandé des

Le député travailliste de Frontbench, Tulip Siddiq, s’est dit préoccupé par le fait qu’une “grosse partie” de l’argent des contribuables a été perdue par le biais des programmes de soutien de Covid aux terroristes et au crime organisé.

Le ministre fictif du Trésor a également demandé des “ assurances ” que le gouvernement agissait pour remédier aux 4,3 milliards de livres sterling perdues frauduleusement par des criminels comme un gang qui dirigeait un magasin de voitures volées et a obtenu 145 000 £ de prêts.

D’autres cas d’abus incluent un tueur à gages, un propriétaire de bordel, un meurtrier de gangs et un chef de file de la drogue qui a aidé à escroquer 100 000 £ dans des documents Covid-19 et des rapports de personnes faisant passer de l’argent pandémique hors du pays dans des valises.

En plus des milliards d’argent des contribuables perdus à cause de la fraude, les responsables ont concédé que 17 milliards de livres sterling sur les 47 milliards de livres sterling de prêts de rebond ne seront pas remboursés.

Mme Siddiq a demandé des

Mme Siddiq a demandé des “assurances” que le gouvernement agissait pour remédier aux 4,3 milliards de livres sterling perdues frauduleusement par des criminels comme un groupe de voleurs de voitures qui ont obtenu des prêts d’une valeur de 145 000 livres sterling. Sur la photo: un véhicule volé dépouillé de ses pièces dans un magasin de côtelettes attaqué par des agents de l’opération Norma. Le gang basé à Oldham a obtenu des prêts Covid et a volé 70 voitures de luxe d’une valeur de 2,25 millions de livres sterling

Asif Hussain (qui a reçu 50 000 £ en prêts de rebond Covid)

Ibraaz Shafique (qui a obtenu deux prêts distincts, d'une valeur totale de 95 000 £)

De gauche à droite : Asif Hussain (qui a reçu 50 000 £ en prêts de rebond Covid) et Ibraaz Shafique (qui a obtenu deux prêts distincts, d’une valeur totale de 95 000 £)

Jonathan Houseman est une figure de gangland du Black Country qui a été emprisonné à vie en septembre, avec un minimum de 40 ans et pendant le verrouillage, il a acheté quatre entreprises largement inactives qui pourraient chacune être utilisées pour lever 50 000 £ via un prêt de rebond.

Jonathan Houseman est une figure de gangland du Black Country qui a été emprisonné à vie en septembre, avec un minimum de 40 ans et pendant le verrouillage, il a acheté quatre entreprises largement inactives qui pourraient chacune être utilisées pour lever 50 000 £ via un prêt de rebond.

Comment les fraudeurs ont volé 5 milliards de livres sterling dans le cadre d’un programme de prêt avec rebond

Un rapport a révélé le mois dernier que les mesures anti-fraude étaient «trop peu trop tard» dans le programme de prêt Covid Bounce Back du chancelier Rishi Sunak – entraînant des pertes époustouflantes pour les contribuables.

Le National Audit Office a déclaré qu’au moment où le gouvernement a mis en œuvre des mesures antifraude en juin de l’année dernière – un mois après le lancement du programme – plus de 28 milliards de livres sterling avaient déjà été versés.

D’autres mesures n’ont commencé qu’en septembre 2020, les ministres se concentrant sur l’octroi de prêts pour soutenir les entreprises en difficulté pendant la pandémie, a déclaré le chien de garde.

Dans son rapport, le NAO a également déclaré qu’environ 17 milliards de livres sterling pourraient ne jamais être remboursés, dont 5 milliards de livres sterling perdus en raison de fraudes et d’erreurs.

Dans le cadre du programme de M. Sunak, les entreprises pouvaient emprunter jusqu’à 50 000 £ sans intérêt pendant 12 mois, le prêt étant garanti par le gouvernement. C’était une bouée de sauvetage pour les petites entreprises, mais a également fourni de riches cueillettes aux fraudeurs qui disparaissent, laissant le contribuable rembourser les banques.

D’autres cas d’abus incluent un propriétaire de pub qui a empoché 29 000 £ en faux «frais de conseil», un propriétaire d’une entreprise de boissons non alcoolisées qui a gonflé son chiffre d’affaires de 100 fois pour obtenir le prêt maximum et un patron de restaurant qui a reçu un prêt malgré avoir été expulsé de ses locaux pour défaut de paiement de loyer.

Le chiffre total pourrait également être beaucoup plus élevé pour tous les programmes Covid – pas seulement le programme de prêt de rebond.

On dit également que les 15,7 milliards de livres sterling estimés ne sont “que la pointe de l’iceberg”, a déclaré un expert en fraude, alors que de nouveaux cas émergent.

Mme Siddiq a déclaré aux Communes: “ Le gouvernement a perdu 4,3 milliards de livres sterling d’argent des contribuables à cause de stratagèmes frauduleux de Covid et nous apprenons maintenant qu’une grande partie de cet argent va entre les mains de terroristes, de gangs du crime organisé et dans le mains de trafiquants de drogue.

Elle a demandé des assurances que le gouvernement “prend réellement ces rapports au sérieux” et a demandé combien d’enquêtes liées à la fraude Covid sont en cours.

Le ministre du Trésor, John Glen, a déclaré: “Le gouvernement prend cela très au sérieux et c’est pourquoi le chancelier a investi lors d’événements fiscaux précédents 100 millions de livres sterling dans un groupe de travail pour faire face à cela.”

«En effet, lorsque nous avons conçu un certain nombre de ces interventions, la protection des contribuables était une considération très réelle, mais il est également vrai que nous devions agir rapidement afin d’aider ces entreprises.

“Certaines des interventions, si nous les avions faites à l’époque, auraient signifié que de nombreuses entreprises auraient fait faillite, mais nous continuons à nous engager très attentivement sur cette question.”

Rishi Sunak a également lancé une «équipe de fraude» de 25 millions de livres sterling pour s’attaquer aux escrocs de Covid et récupérer une partie de l’argent.

Le Trésor a déclaré que l’Autorité de lutte contre la fraude dans le secteur public (PFSA) doublera les efforts de lutte contre la fraude du gouvernement et sera chargée de “réprimer les gangs criminels qui arnaquent le contribuable”.

Mme Siddiq (photographiée en décembre) a déclaré aux Communes: “ Le gouvernement a perdu 4,3 milliards de livres sterling d'argent des contribuables à cause de stratagèmes frauduleux de Covid et nous apprenons maintenant qu'une grande partie de cet argent va entre les mains de terroristes, dans le crime organisé gangs et entre les mains des trafiquants de drogue

Mme Siddiq (photographiée en décembre) a déclaré aux Communes: “ Le gouvernement a perdu 4,3 milliards de livres sterling d’argent des contribuables à cause de stratagèmes frauduleux de Covid et nous apprenons maintenant qu’une grande partie de cet argent va entre les mains de terroristes, dans le crime organisé gangs et entre les mains des trafiquants de drogue

Le scandale a également attiré l’ire de la justice qui voulait savoir comment les voleurs auraient pu obtenir des prêts du gouvernement.

Le juge Cross a demandé une enquête après qu’Asif Hussain, le chef de file d’un réseau international de “chop shop” qui exportait des Range Rover volés et d’autres voitures chères à Dubaï, ait pu obtenir un financement de 50 000 £.

Un autre membre du gang, Ibraaz Shafique, a pu recevoir deux énormes prêts, d’abord de 50 000 £, puis de 45 000 £. Le prêt maximum disponible était de 50 000 £.

Le juge Anthony Cross QC, lors de la condamnation de Hussain à 15 ans et de Shafique à cinq ans, aurait révélé la fraude alors qu’il demandait des explications aux autorités.

Le juge a déclaré qu’il “dépasse toute croyance” que Hussain, qui a 48 infractions antérieures à son dossier et a déjà été emprisonné pendant quatre ans pour trafic de drogue, a reçu un financement.

Hussain a réclamé le prêt de rebond pour une entreprise appelée German Automotive 365 Ltd, une entreprise qui vend et achète des voitures et propose des services de maintenance. Bien qu’il n’ait jamais soumis de déclaration de revenus ni enregistré à la TVA, le prêt de 50 000 £ a été accordé à l’entreprise.

Hussain, 44 ans, de Tonge Moor Road, Bolton, a plaidé coupable de complot en vue de voler; complot pour recel de biens volés; complot en vue d’exporter; et fraude et Shafique, 23 ans, de Camberwell Street, Oldham, a plaidé coupable de complot en vue de manipuler des biens volés; complot en vue d’exporter; et la fraude.

Ce graphique à secteurs montre la proportion estimée de l'argent versé dans le cadre du programme de prêt de rebond qui ne sera pas remboursé et qui a été perdu à cause de la fraude

Ce graphique à secteurs montre la proportion estimée de l’argent versé dans le cadre du programme de prêt de rebond qui ne sera pas remboursé et qui a été perdu à cause de la fraude

Lorsque Muhammad Gohir Khan, un chauffeur-livreur islandais de l'est de Londres à 11 £ de l'heure, a été reconnu coupable ce mois-ci d'avoir accepté d'assassiner un blogueur pakistanais pro-démocratie en échange d'une indemnité de 100 000 £, il est apparu qu'il avait utilisé un agent de voyage insolvable. et les activités d'exportation, qui s'étaient effondrées en 2019, pour obtenir un prêt de 45 000 £ lorsque la pandémie a frappé un an plus tard

Lorsque Muhammad Gohir Khan, un chauffeur-livreur islandais de l’est de Londres à 11 £ de l’heure, a été reconnu coupable ce mois-ci d’avoir accepté d’assassiner un blogueur pakistanais pro-démocratie en échange d’une indemnité de 100 000 £, il est apparu qu’il avait utilisé un agent de voyage insolvable. et les activités d’exportation, qui s’étaient effondrées en 2019, pour obtenir un prêt de 45 000 £ lorsque la pandémie a frappé un an plus tard

Qu’est-ce qu’un prêt rebond ?

Le programme de rebond a été l’une des mesures d’urgence introduites par le gouvernement pour arrêter une vague de faillites d’entreprises au cours des premiers mois du verrouillage de Covid.

Il permettait aux petites entreprises de demander des prêts allant jusqu’à 50 000 £ en fonction de leur chiffre d’affaires, qu’elles autodéclaraient. L’argent est remboursé sur six ans à un taux fixe de 2,5 %.

Le gouvernement couvrait les intérêts pendant la première année et les entreprises pouvaient demander une autre période de grâce de six mois. Bien que l’argent ait été fourni par les banques, il est garanti par le contribuable si l’entreprise ne rembourse pas le prêt.

Les pressions auxquelles le gouvernement a été confronté pour octroyer rapidement des prêts Covid ont empêché les banques d’effectuer certains contrôles standard avant d’accorder les prêts.

Dariusz Sieredzinski, qui a trafiqué environ 100 femmes d’Europe de l’Est à l’arrière de camions, avant de les forcer à se prostituer, a également fait au moins deux demandes de prêt frauduleuses, totalisant 90 000 £.

Lui et d’autres membres de gangs ont été poursuivis avec succès pour une série d’infractions de prostitution et d’esclavage moderne, ainsi que plusieurs chefs de fraude, et ont été condamnés à des peines totalisant sept ans et deux mois.

Le tueur à gages Muhammad Gohir Khan, qui a été reconnu coupable d’avoir accepté d’assassiner un blogueur pakistanais pro-démocratie en échange de 100 000 £ et emprisonné à vie, a également obtenu un prêt de 45 000 £ lorsque la pandémie a frappé un an plus tard.

Jonathan Houseman, une figure des gangs du Black Country, qui a été reconnu coupable du meurtre de l’ancien boxeur poids lourd Brian McIntosh et de son associé commercial Will Henry (frère de la star musicale du West End Matt) après leur avoir demandé de donner un pourboire.

Houseman n’avait aucun moyen de payer les 400 000 £ qu’il devait alors à la paire. Ainsi, pendant le verrouillage, il a acheté quatre entreprises largement inactives qui pourraient chacune être utilisées pour lever 50 000 £ via un prêt de rebond.

La cupidité a alors pris le dessus sur lui, cependant, et il a plutôt décidé de simplement assassiner McIntosh et Henry et de garder l’argent. Il a été en septembre emprisonné à perpétuité, avec un minimum de 40 ans.

Les experts ont averti à plusieurs reprises que l’ampleur de la fraude Covid dans tous les programmes du gouvernement sera plus élevée que prévu initialement, les experts de l’Université d’Oxford ayant récemment estimé le chiffre à 37 milliards de livres sterling.

Lorsque la nouvelle de la fraude impliquée a été révélée, Lord Agnew of Oulton, un homme d’affaires prospère qui était ministre de l’efficacité et de la transformation au Trésor et au Cabinet Office, a décidé de démissionner.

Il a déclaré que la surveillance des prêts Covid n’était «rien de moins que lamentable» et accusait les fonctionnaires de «n’avoir aucune connaissance ou peu d’intérêt» pour arrêter la fraude.

“Des erreurs d’écolier ont été commises”, a-t-il déclaré, alléguant qu'”une combinaison d’arrogance, d’indolence et d’ignorance gèle la machine gouvernementale”.

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